По повод днешната акция на Прокуратурата, Националната следствена служба, ДАНС, Жандармерията, и Столичната дирекция на вътрешните работи в обекти на криптобанката "Нексо", от компанията разпространиха официална позиция до медиите.

Публикуваме я без редакторска намеса:

Позиция на Nexo по повод произвола на българската прокуратура

Битката за приза “най-срамен момент” на българската прокуратура е безмилостно жестока
от десетилетия насам, но и днешният ден се нарежда високо в класацията.
Все още не са ни представени официални документи, които еднозначно да посочат
претенции към Nexo. Компенсира се обаче с ненужно показна акция, с участието на лица,
които отказват да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за
претърсвания. Задържани са хора, без да има поименни заповеди за задържането им.
Всичко случващо се до момента е в остър разрез с установените правни и процесуални
норми, показващи тоталната некомпетентност на провеждащите тази срамна акция и са
недостойни за една правова държава.

Както винаги компенсациите, които България ще изплати след заведените и спечелени
искове от Nexo, ще са пореден антирекорд в размер на стотици милиони, но за съжаление
ще са за сметка на българския данъкоплатец.

Фактите:

Нексо не предлага услугите си на територията на Република България, именно защото
винаги сме очаквали, че е възможно да попаднем под обстрела на абсурда. Размерите, в
които той може да се разгърне, надминават обаче и най-смелите ни очаквания.

Nexo е сред крипто-компаниите с най-високи стандарти по отношение на
“познавай-клиента-си” и мерките против изпирането на пари. Отвъд стандартните способи
на всяка финансова институция, Nexo използва услугите на компании като Chainalysis,
които се използват включително от ФБР и ЦРУ. Това позволява на нашите специалисти,
минали специална квалификация в САЩ срещу изпирането на пари, да са сигурни в
произхода на влизащите на платформата крипто активи, както и да знаем накъде отиват
изтеглените от платформата такива.

След избухването на войната в Украйна и последвалите санкции, Nexo предприе една от
най-стриктните политики по отношение на санкционираните територии и индивиди в
резултат на руската агресия. Нещо повече, бяхме и сред първите, които спомогнаха в
набирането на средства за жертвите.

Брифингът на прокуратурата и неубедителният отговор на въпроса това международна
акция ли е не остават никакво съмнение, че това е локален български произвол.
Опортюнистично се използват разговори с регулатори в други юрисдикции, за да се
направи внушението, че това е нещо повече от акция с цел убиване и разграбване на
проспериращ бизнес. Исторически Нексо винаги е кооперирало с разумни и обоносвани
искания за информация.

Nexo е горд работодател на над 600 души в България и сме сред примерите за компания,
платила десетки милиони левове под формата на данъци и осигуровки, създавайки
уникален собствен продукт и правейки компанията световният номер едно в сферата си.
Ще предприемем всички позволени от закона действия, за да защитим своите служители,
както и самата компания от този безобразен произвол.

С уважение,
Nexo

Акцията днес

Припомняме, че малко днес прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.

"Досъдебното производство е под ръководството на Софийска градска прокуратура, като се разследват организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, предоставяне на заеми без лиценз, както и компютърни измами. Можем да поясним и че за последните 5 години като оборот през платформата са минали над 94 млрд. долара. Установено е и че клиент на платформата е лице, което е официално обявено за финансиране на терористични актове.“

Това каза на брифинг говорителят на Прокуратурата Сийка Милева

„Тази банка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България", каза още Милева.

Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Руската Федерация.