Спецоперация на прокуратурата, Националната следствена служба, ДАНС и МВР се провежда в столицата, съобщиха от прокуратурата.

Прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.

Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от българската столица, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност.

Лихвите, които инвеститорите щели да получават, многократно надвишавали тези на класически банкови институции и различни брокерски къщи. Има данни, че собствениците на компанията, които са българи, са присвоили част от активите, възлизащи на няколко милиарда долара.

Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Руската Федерация.

Припомняме, че през декември миналата година основателят на сриналата се платформа за криптовалута FTX Сам Банкман-Фрийд беше арестуван на Бахамските острови. FTX обяви фалит в САЩ  след като редица нейни потребители останаха без възможност да изтеглят средствата си. Платформата дължи на своите 50 най-големи кредитори над 3 милиарда долара.