Разбиха престъпна група за ДДС измами в Европа, конфискувани са 520 млн. евро (Обновена)
Прокуратурите на Палермо и Милано и Европейската прокуратура са разкрили схема, свързана с италианските мафиотски организации коза ностра и камора. В мащабна акция наречена „Моби дик“ са извършени 160 обиска в повече от 10 държави, в които участват стотици полицейски служители. В хода на разследването на Европейската прокуратура полицейски операции са били проведени в Италия, Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър, Нидерландия и в държави извън ЕС, включително Швейцария и Обединените арабски емирства. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки, а 192 недвижими имота са запорирани, заедно с 44 луксозни автомобила и лодки.
"Моби Дик" е определящо разследване за Европейската прокуратура. Отдавна започнахме да бием тревожния звън за сериозното участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС. Освен за колосалните щети, които те създават, предупреждаваме и за заплахата за вътрешната ни сигурност, която представлява тяхната дейност в тази област. Сега хвърляме светлина върху първия такъв голям случай.
В операцията се разследват близо 200 лица, като са замесени повече от 400 дружества по обвинения в пране на пари и престъпно сдружение с цел данъчни измами. Има утежняващи вината обстоятелства, свързани с прилагането на мафиотски методи при извършването на престъпленията. В центъра на разследването са трансграничните измами с ДДС при продажбата на Ай Ти оборудване и изпирането на средства, придобити от незаконни дейности.